证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-086
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务所卢创超律师、陈鸣剑律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,199,036 99.4904 87,100 0.4761 6,100 0.0335
联交易方案的议案（逐项表决）
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,189,736 99.4396 87,100 0.4761 15,400 0.0843
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,189,136 99.4363 87,200 0.4767 15,900 0.0870
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,189,136 99.4363 87,200 0.4767 15,900 0.0870
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,336 99.4319 87,200 0.4767 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,336 99.4319 87,200 0.4767 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,336 99.4319 87,200 0.4767 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,187,936 99.4298 87,100 0.4761 17,200 0.0941
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,182,436 99.3997 87,100 0.4761 22,700 0.1242
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,170,936 99.3368 104,600 0.5718 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,177,636 99.3735 87,900 0.4805 26,700 0.1460
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,177,836 99.3745 87,700 0.4794 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,336 99.3773 87,200 0.4767 26,700 0.1460
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
的补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,136 99.4309 87,100 0.4761 17,000 0.0930
一条和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,136 99.4309 87,100 0.4761 17,000 0.0930
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,188,136 99.4309 87,100 0.4761 17,000 0.0930
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,736 99.3795 87,100 0.4761 26,400 0.1444
件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,736 99.3795 87,100 0.4761 26,400 0.1444
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,736 99.3795 87,100 0.4761 26,400 0.1444
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,736 99.3795 87,100 0.4761 26,400 0.1444
出要约收购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,736 99.3795 87,100 0.4761 26,400 0.1444
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,736 99.3795 87,100 0.4761 26,400 0.1444
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,736 99.3795 87,100 0.4761 26,400 0.1444
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,436 99.3778 87,100 0.4761 26,700 0.1461
回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 18,178,236 99.3767 87,100 0.4761 26,900 0.1472
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于公 司重大 资
产 置换 及发行 股
份 购买 资产并 募
联 交易 符合相 关
法律、法规规定的
议案
重大资产置换-交
易对方
重大资产置换-置
换资产
重大资产置换-定
及支付方式
重大资产置换-过
渡期损益安排
重大资产置换-交
割安排
重大资产置换-人
员安置
发 行股 份购买 资
付方式
发 行股 份购买 资
类和面值
发 行股 份购买 资
产-发行价格
发 行股 份购买 资
行数量
发 行股 份购买 资
产-上市地点
发 行股 份购买 资
产-锁定期安排
发 行股 份购买 资
偿安排
发 行股 份购买 资
润安排
发 行股 份购买 资
排
募集配套资金-发
面值
募集配套资金-发
及认购方式
募集配套资金-定
据及发行价格
募集配套资金-募
及发行股份数量
募集配套资金-锁
定期安排
募集配套资金-募
集资金用途
募集配套资金-与
重 大资 产置换 及
发 行股 份购买 资
产的关系
募集配套资金-滚
排
募集配套资金-上
市地点
本 次交 易的决 议
有效期
关于《公司重大资
产 置换 及发行 股
份 购买 资产并 募
联交易报告书（草
案）》及其摘要的
议案
关 于公 司与交 易
对 方签 署附条 件
置 换协 议的补 充
协议》的议案
关 于公 司与交 易
对 方签 署附条 件
购 买资 产协议 的
补充协议》的议案
关 于公 司与交 易
对 方签 署附条 件
生效的《业绩补偿
协议》的议案
本 次交 易构成 重
大资产重组，但不
构 成重 组上市 的
议案
本 次交 易构成 关
联交易的议案
关 于本 次交易 符
合《上市公司监管
指引第 9 号—上
施 重大 资产重 组
的监管要求》第四
条规定的议案
关 于本 次交易 相
关 主体 不存在 不
公 司重 大资产 重
组情形的议案
关 于本 次重组 符
合《上市公司重大
资 产重 组管理 办
法》第十一条和第
四 十三 条规定 的
议案
关 于本 次交易 符
合《上市公司证券
法》第十一条规定
的议案
关 于公 司股票 价
关标准的议案
关 于本 次交易 履
行 法定 程序的 完
备性、合规性及提
交 法律 文件的 有
效 性的 说明的 议
案
关 于公 司本次 交
易前 12 个月内购
买、出售资产情况
的议案
关 于提 请股东 大
会 授权 董事会 办
理 本次 交易相 关
事宜的议案
关 于提 请股东 大
会 审议 同意中 坤
投 资及 其一致 行
动 人免 于发出 要
约 收购 公司股 份
的议案
关 于批 准本次 重
大 资产 重组有 关
审计、评估报告的
议案
关 于评 估机构 的
独立性、评估假设
前提的合理性、评
的 的相 关性以 及
评 估定 价的公 允
性的议案
关 于本 次重大 资
产 重组 定价的 依
据 及公 平合理 性
说明的议案
关 于本 次重大 资
产 重组 中发行 股
份 摊薄 即期回 报
影 响及 填补回 报
措 施和 相关主 体
承诺的议案
关 于聘 请本次 重
服务机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 23 项议案均获得通过，其中：议案 1-22 项议案为特别决议，
已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：卢创超、陈鸣剑
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东
松发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第四次临时
股东大会的法律意见书
? 报备文件
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
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