证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-081
上工申贝（集团）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通
知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以
通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事
审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
公司监事会认为，本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目的实际情况和当
前的市场环境等作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此监事会一致同意本次募集资金投资项目
延期事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于修订和新订公司部分内部控制制度的议案》
公司监事会认为，公司系根据相关法律法规或规范性文件对公司部分内部控制制度
进行修订，有利于进一步提高公司的法人治理水平，促进公司规范运作，加强内部制度
建设，提升公司管理水平，因此监事会一致同意修订和新订下列内部控制制度：
（一）修订《关联交易管理制度》
（二）修订《对外担保管理制度》
（三）修订《内幕信息知情人管理制度》
（四）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
（五）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
（六）新订《反舞弊管理制度》
其中（一）修订《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十八日
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