证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-079
转债代码：113688 转债简称：国检转债
中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式送
达全体监事，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席监事
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
的自筹资金的议案》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
监事会认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事项履行了
必要的审批手续，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
《国检集团关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》（公告编号：2024-080）已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
监事会认为，公司本次使用募集资金对雄安公司、湖南华科、湖南公司、安
徽拓维提供借款，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目的建设，符
合公司及全体股东的利益，同意该项议案。
《国检集团关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告
编号：2024-081）已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内
滚动使用。
《国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：
三、报备文件
国检集团第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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