证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-157
神马实业股份有限公司
十一届五十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十一次会议于 2024
年 12 月 13 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年
独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管
理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过关于制定公司市值管理制度的议案。
为进一步加强公司市值管理工作，切实提升公司投资价值和推动
企业高质量发展，增强核心功能和核心竞争力，根据国务院《关于加
强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发
202410 号)和中国证监会《上市公司监管指引第 10 号一市值管理》
(证监会公告202414 号)文件精神，依照《公司法》《证券法》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况,特制订公司
《市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于收购河南神马催化科技股份有限公司部分股权
暨关联交易的议案（详见公司临时公告：2024-158）。
该议案已于 2024 年 12 月 16 日经公司 2024 年第八次独立董事专
门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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