香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不
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何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
建議委任執行董事
四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱 為「本
集 團」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 已 於 2024 年 12 月 17 日
舉 行 董 事 會 會 議，已 通 過（其 中 包 括）以 下 決 議 案。
一. 建 議 委 任 執 行 董 事
董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 姚 建 成 先 生（「姚 先 生」）獲 提
名 委 任 為 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 執 行 董 事 之 候 選 人。該 提 名 尚 需 經 本
公 司 股 東 大 會（「股 東 大 會」）審 議 通 過 後，方 可 生 效。
姚 先 生 之 履 歷 載 列 如 下：
姚 建 成 先 生，45 歲，為 本 公 司 黨 委 委 員 及 聯 席 公 司 秘 書。姚 先 生 曾
任 四 川 高 速 公 路 建 設 開 發 集 團 有 限 公 司（原 名：四 川 高 速 公 路 建 設
開 發 總 公 司）資 產 經 營 部 員 工，四 川 交 投 實 業 有 限 公 司 綜 合 業 務 部
副 經 理、經 營 開 發 部 經 理 及 經 營 投 資 部 經 理，四 川 交 投 蜀 江 投 資 公
司 總 經 理，四 川 交 投 新 能 源 有 限 公 司 黨 總 支 書 記，四 川 省 交 通 投 資
集 團 有 限 責 任 公 司 資 本 運 營 部 副 部 長 及 投 資 發 展 部 副 部 長，四 川 交
投 創 新 投 資 發 展 有 限 公 司 董 事 及 副 總 經 理，蜀 道 投 資 集 團 有 限 責 任
公 司（「蜀 道 投 資」）投 資 發 展 部 副 部 長、資 本 運 營 部 副 部 長。姚 先 生
畢 業 於 西 南 財 經 大 學 政 治 經 濟 學 專 業，獲 得 經 濟 學 碩 士 學 位，持 有
中 華 人 民 共 和 國 法 律 職 業 資 格 證 書。
根 據 本 公 司 的 多 元 化 政 策 與 提 名 政 策，以 及 董 事 會 下 設 提 名 委 員 會
的 建 議，董 事 會 綜 合 考 慮 了 姚 先 生 的 教 育 背 景、知 識、技 能、經 驗 及
其 可 為 董 事 會 作 出 的 貢 獻，建 議 委 任 姚 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。
在 股 東 大 會 上 批 准 其 任 命 的 前 提 下，本 公 司 將 與 姚 先 生 訂 立 服 務 合
同（並 非 於 一 年 內 到 期 或 本 公 司 不 可 於 一 年 內 不 支 付 任 何 賠 償（法 定
賠 償 除 外）而 終 止 的 服 務 合 同）。彼 之 任 期 自 股 東 大 會 審 議 通 過 之 日
起 至 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 任 期 屆 滿 為 止。
本 公 司 擬 將 舉 行 之 股 東 大 會 審 議 以 下（其 中 包 括）議 案：
• 姚 先 生 的 建 議 酬 金 方 案 為：按 照 相 關 政 策 和 本 公 司 規 定 的 統 一
標 準 執 行。
上 述 酬 金 待 確 定 後，本 公 司 會 予 以 披 露，具 體 可 參 見 本 公 司 適 時 發
佈 的 年 報。
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除 上 文 所 披 露 者 外，姚 先 生 確 認 (i) 其 於 過 去 三 年 並 無 於 本 集 團 擔 任
職 位 或 於 其 他 上 市 公 司 擔 任 董 事；(ii) 其 與 本 公 司 任 何 董 事、監 事、
高 級 管 理 人 員、主 要 或 控 股 股 東 並 無 任 何 關 係；及 (iii) 其 並 無 於 本
公 司 股 份 中 擁 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第 571 章）第 XV 部 所
界 定 的 任 何 權 益。
除 上 文 所 披 露 者 外，並 無 任 何 資 料 須 予 披 露，且 概 無 姚 先 生 涉 及 任
何 事 宜 須 根 據 上 市 規 則 第13.51(2)(h)條 及13.51(2)(v)條 的 規 定 予 以 披 露，
及 並 無 任 何 其 他 事 宜 須 提 呈 本 公 司 股 東 垂 注。
茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2024 年 9 月 24 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）蜀
道 投 資 的 清 洗 豁 免 申 請。除 非 執 行 人 員 同 意，否 則 在 收 購 守 則 規 則
的 任 何 一 致 行 動 人 士 加 入 本 公 司 董 事 會。由 於 姚 先 生 由 蜀 道 投 資 提 名，
根 據 收 購 守 則 規 則 26.4，本 公 司 已 向 執 行 人 員 申 請 同 意 建 議 委 任 姚
先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 且 執 行 人 員 已 於 2024 年 12 月 13 日 依 據 收
購 守 則 規 則 26.4 表 明 其 有 意 授 出 同 意。
–3–
二. 股 東 大 會
一 份 載 有（其 中 包 括）關 於 建 議 委 任 姚 先 生 為 執 行 董 事 及 其 建 議 董 事
薪 酬 的 議 案 的 股 東 大 會 通 函 及 通 告，將 根 據 上 市 規 則 以 及 本 公 司 公
司 章 程 的 規 定 適 時 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站 及 本 公 司 網 站 刊 發，
並 根 據 本 公 司 股 東 需 要 寄 發 印 刷 版 本。
承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
羅祖義
董事長
中華人民共和國•四川省•成都市
於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志
明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副
董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹
璐 女 士、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生。
董 事 願 就 本 公 告 所 載 資 料 的 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任，並 在 作
出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知，本 公 告 內 表 達 的 意 見 乃 經 審 慎
周 詳 考 慮 後 始 行 作 出，且 本 公 告 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實，致 使 本 公 告 所
載 任 何 聲 明 產 生 誤 導。
* 僅供識別
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