证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2024-047 号
江苏悦达投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:公司 1516 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数 14
恢复表决权的优先股股东人数 0
其中:A 股股东持有股份总数 328,364,128
恢复表决权的优先股股东持有股份总数 0
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 38.5905
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%) 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式,符合《公司法》及《公司
章程》的规定,本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未出席,独立董事张久俊先生因公务未出席;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股(含恢 327,182,303 99.6401 434,300 0.1323 747,525 0.2277
复表决权
优先股)
易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股(含恢 22,978,879 58.7700 16,120,800 41.2300 0 0
复表决权
优先股)
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股(含恢 38,665,379 98.8892 434,300 1.1108 0 0
复表决权
优先股)
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
司第十二届董事会非
独立董事的议案
司第十二届董事会非
独立董事的议案
司第十二届董事会非
独立董事的议案
第十二届董事会非独
立董事的议案
司第十二届董事会非
独立董事的议案
司第十二届董事会非
独立董事的议案
司第十二届董事会非
独立董事的议案
司第十二届董事会非
独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
司第十二届董事会独
立董事的议案
司第十二届董事会独
立董事的议案
司第十二届董事会独
立董事的议案
司第十二届董事会独
立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
司第十二届监事会非
职工代表监事的议案
司第十二届监事会非
职工代表监事的议案
司第十二届监事会非
职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
序
号
司江苏悦达智能 8,879 0,800
农业装备有限公
司增资暨关联交
易的议案
集团财务有限公 5,379 00
司签订金融服务
协议暨关联交易
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 对中小投资者的表决情况进行了单独计票,控股股东及其一致行动人回
避了表决。议案 4、5、6,采取了累积投票方式。
三、 律师见证情况
律师:刘颖颖、周赛
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市
公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议