证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-093
盈方微电子股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第
十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东
大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时
股东大会，具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。
司（以下简称“舜元企管”）提交的《关于盈方微电子股份有限公司 2024 年第四
次临时股东大会的临时提案函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，舜元企
管根据《公司法》等相关法律规定以及《公司章程》的规定，提议将公司第十二
届董事会第二十二次会议审议通过的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权
暨关联交易的议案》
《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》
《关于
为子公司新增担保额度预计的议案》作为新增临时提案提交至公司 2024 年第四
次临时股东大会审议。
经核查，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份 124,022,984 股，占公
司总股本 14.77%。舜元企管具备提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会同意将
该临时提案提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
除新增上述临时提案外，公司于 2024 年 12 月 11 日披露的《关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日
等其他事项均未发生变更。公司董事会就增加临时提案后的股东大会补充通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次
临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25，
年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 20 日
（七）出席对象
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现
场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东；
（八）现场会议召开地点：上海市长宁天山西路 799 号舜元科创大厦二楼会
议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的
议案》
（二）披露情况
上述议案 1-3 分别经公司第十二届董事会第二十一次会议和第十二届监事
会第二十次会议审议通过，议案 4-6 系舜元企管本次提议的临时提案，且相关议
案已经公司第十二届董事会第二十二次会议及第十二届监事会第二十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 17 日在巨潮资讯网
上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明事项
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 2、6 为特别决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
决，同时不接受其他股东委托投票。
结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
式登记
午 1∶30—5∶30）
创大厦 5 楼 03/05 单元
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户
卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营
业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证
进行登记。
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
大会的临时提案函》
。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股
份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投票提案
《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议
案》
《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易
的议案》
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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