尚纬股份有限公司
二○二四年十二月
尚纬股份有限公司
现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司代行董事长黄金喜
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托
书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
序号 议案内容 报告人
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
尚纬股份有限公司董事会
二○二四年十二月十三日
尚纬股份有限公司
关于补选董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日收到董事李广胜、
方永的书面辞职报告，李广胜因个人原因申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、
总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；方永因个人原因申请辞去公司董事、审计
委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；公司于 2024 年 12 月 13 日
收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，由王丹接替杨文勇董
事职务，调整后，杨文勇不再担任公司任何职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股
东大会选举产生新任董事前，方永、杨文勇将继续履行董事职责。
根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名
盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满时止。上述董事候选人的简历见附件。
现提请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司董事会
二○二四年十二月十三日
附件：个人简历
高级经济师。在 2003 年至 2021 年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现
任尚纬股份有限公司代理总经理、副总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。
持有尚纬股份有限公司 211.94 万股。
高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总工程师、技术中
心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。
顶(集团)股份有限公司审计经理，现任乐山乐高投资发展有限公司副总经理。
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