证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-063
确成硅化学股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会
议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以
邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司本次拟增加 2024 年度与关联方益凯新材料有限公司日常
关联交易 1,500 万元人民币，即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元
人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特
别是中小股东利益的情形。同意公司本次拟增加 2024 年度与关联方益凯新材料
有限公司的日常关联交易额度事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济
困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。同意公司向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元，用
于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会
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