证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-062
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月
本次会议由董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际经营情况，公司拟增加 2024 年日常关联交易额度 1,500 万元
人民币, 即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元人民币。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-060）
公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司独立董
事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事王梦蛟先
生已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
为践行社会责任，同意公司向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万
元，用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）
公司《关于对外捐赠暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议全体独
立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事阙伟东先生和陈小燕女生已回
避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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