成都银行: 成都银行股份有限公司第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-17 20:56:06
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证券代码:601838    证券简称:成都银行    公告编号:2024-062
可转债代码:113055               可转债简称:成银转债
              成都银行股份有限公司
   第八届董事会第七次(临时)会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2024 年 12 月
通知和材料,本公司第八届董事会第七次(临时)会议于 2024 年 12
月 17 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本
次会议应出席有表决权董事 13 名,王晖、徐登义 2 名董事现场出席,
何维忠、王永强、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、
马骁、余海宗 10 名董事通过视频连线方式参加会议。董事郭令海先
生因公务原因无法出席会议,委托副董事长何维忠先生代为出席并行
使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成
都银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
  会议对如下议案进行了审议并表决:
  审议通过了《关于提前赎回“成银转债”的议案》
  表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间,已
有 15 个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股
的 130%(含 130%)。根据《成都银行股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“成银转债”的有条件
赎回条款。结合当前市场及本公司自身情况,经过综合考虑,本公司
董事会同意本公司行使“成银转债”的提前赎回权,按债券面值加当
期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“成银转
债”,并确定了赎回后续具体事宜。本公司独立董事发表了同意的独
立意见。相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站披露的《成
都银行股份有限公司关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行
股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次(临时)会议相关事
项的独立意见》。
   特此公告。
                      成都银行股份有限公司董事会

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