证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-074
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 17 日在四川省成都市武侯祠大街
（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事
候选人及建议董事酬金的议案》
根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员
会意见，建议本公司董事会审议批准提名姚建成先生(简历详见附件)为本公司第
八届董事会执行董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届
满之日止。任期届满，可连选连任。结合本公司薪酬与考核委员会意见，建议酬
金方案为:按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于本公司<招标采购实施细则>的议案》
为建立健全本公司招标采购工作制度体系，强化本公司对所属企业招标采购
工作的统筹管理，根据有关法律法规，结合实际情况，本公司拟定了《四川成渝
高速公路股份有限公司招标采购实施细则》。
经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有
限公司招标采购实施细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
经公司董事会认真研究，批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议
第一项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股
东大会的一切工作。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第（一）项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日
附件：
姚建成先生个人简历
姚建成先生，45 岁，西南财经大学经济学硕士。曾任四川
高速公路建设开发集团有限公司（原名：四川高速公路建设开发
总公司）资产经营部员工，四川交投实业有限公司综合业务部副
经理、经营开发部经理及经营投资部经理，四川交投蜀江投资公
司总经理，四川交投新能源公司党总支书记，四川省交通投资集
团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交
投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责
任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司党委
委员、董事会秘书。
除上述任职关系外，姚建成先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁
止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券
交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不
存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具
备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。
首页
微信公众号
证券之星APP
