证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-079
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十三
次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定。
（二）公司于 2024 年 12 月 13 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发
出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806
会议室召开本次会议。
（四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调
整实施地点并增设募集资金专户的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于非公开发
行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的公告》
（公告编号：临 2024-081）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略发展委员会 2024 年第四次
会议审议通过。
（二）审议通过《公司关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持
续发展委员会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于董事会战
略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略发展委员会 2024 年第四次
会议审议通过。
（三）审议通过《公司关于制定<子公司管理办法>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖
新传媒子公司管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
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