太极集团: 太极集团第十届监事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-17 19:22:49
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证券代码:600129   证券简称:太极集团      公告编号:2024-064
   重庆太极实业(集团)股份有限公司
   第十届监事会第二十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届监
事会第二十次会议于 2024 年 12 月 11 日以邮件方式发出书面通知,于
监事 5 人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并
通过了如下议案:
   一、关于受让太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 100%股权并对
其增资的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子
公司 100%股权并对其增资的公告》;公告编号:2024-065)
   为了进一步聚焦主业,理顺股权架构与管理关系,公司拟分别以
现金 13,306.57 万元和 1,424.49 万元受让控股子公司重庆桐君阁股
份有限公司和重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有太极集团重
庆桐君阁药厂有限公司 90.33%和 9.67%的股权;受让完成后,公司
对桐君阁药厂现金增资 32,000 万元,增资后桐君阁药厂注册资本由
   表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
   二、关于受让太极集团重庆中药二厂有限公司 100%股权并对其
增资的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公
司 100%股权并对其增资的公告》;公告编号:2024-065)
   为了进一步聚焦主业,理顺股权架构与管理关系,公司拟以现金
团重庆中药二厂有限公司100%的股权;受让完成后,公司对中药二厂
现金增资18,500万元,增资后中药二厂注册资本由1,500万元变更为
  表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
  三、关于受让重庆太极杏湖网络科技有限公司 100%股权的议案
(具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构
调整的公告》;公告编号:2024-066)
  为了理顺股权架构与管理关系,公司拟以现金 16.86 万元受让间
接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆太极杏
湖网络科技有限公司 100%的股权。受让完成后杏湖科技从桐君阁商
业系统剥离,由公司直接持股。
  表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
  四、关于受让重庆石柱太极数智中药有限公司 100%股权的议案
(具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构
调整的公告》;公告编号:2024-066)
  为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司拟以现金
司持有重庆石柱太极数智中药有限公司 100%的股权。受让完成后石
柱数智中药从桐君阁商业系统剥离,由公司直接持股。
  表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
  五、关于受让重庆太极中医药科技有限公司 100%股权的议案
                              (具
体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整
的公告》;公告编号:2024-066)
  为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司拟分别以现
金 1 元受让间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司和
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司持有重庆太极中医药科技有
限公司 60%和 40%的股权。受让完成后中医药科技从桐君阁商业系统
剥离,由公司直接持股。
  表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
  六、关于受让重庆西部医药商城有限责任公司 100%股权的议案
(具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构
调整的公告》;公告编号:2024-066)
   为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司拟分别以现
金1元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限
公司持有重庆西部医药商城有限责任公司52.5%和47.5%的股权。受让
完成后西部药城从桐君阁商业系统剥离,由公司直接持股。
   表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
   七、关于重庆桐君阁股份有限公司受让重庆桐君阁物流配送有
限公司 100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《太极集团关于
下属子公司内部股权架构调整的公告》;公告编号:2024-066)
   为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司控股子公司
重庆桐君阁股份有限公司拟以现金592.87万元受让控股子公司西南
药业股份有限公司持有重庆桐君阁物流配送有限公司100%的股权。受
让完成后桐君阁物流从医药工业西南药业剥离,由桐君阁股份直接持
股。
   表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
   八、关于拟清算注销控股子公司的议案(具体内容详见公司披露
的《太极集团关于拟清算注销控股子公司的公告》;公告编号:
   为进一步聚焦主责主业,优化公司资源配置及资产结构,提高运
营效率,结合公司实际经营情况,公司拟清算注销控股子公司重庆太
极养生园股份有限公司(以下简称:养生园公司)
                     。
   养生园公司清算注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围。养
生园公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、
净资产、营业收入及净利润的比例很小,本次清算注销不会对公司整
体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
   表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
   九、关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案(具体内
容详见公司披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公
告》;公告编号:2024-068)
  为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营
销费用和采购成本,2025 年公司拟向关联方采购商品和接受劳务
人的财务公司日存款余额不超过 50,000 万元,在关联人的财务公司
贷款综合授信额度不超过 100,000 万元。
  表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票;表决结果:通过。
  特此公告。
                    重庆太极实业(集团)股份有限公司

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