证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-051
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
人。
列席了会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实
际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害
公司及全体股东的合法权益的情形。
避表决，其余 8 名董事一致同意上述关联交易。
关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。
本议案表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）
（二）审议通过《舆情管理制度》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，
公司结合实际情况制定《舆情管理制度》。
本议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议前述《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
本议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
三、备查文件
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
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