股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-051
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于拟聘任会计师事务所的公告》（2024-052）。
会审议。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向广发银行股份有限公
司盘锦分行申请综合授信额度。
（1）授信额度：不超过25亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准；
（2）利率：不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率；
（3）授信期限：1年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
会议授权总会计师、董秘刘勇先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
制度全文于同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第1项议案，
具体内容参见同日披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》（2024-053）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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