证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-080
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于
由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
申请综合授信的议案》；
同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，
敞口 3.6 亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由我司自有合法资金提供
全部保证金担保，授信期限一年。
向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见 2024 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综
合授信及担保的公告》（公告编号：2024-081）。
对外投资设立子公司的议案》。
详见 2024 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立
子公司的公告》（公告编号：2024-082）。
三、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年十二月十八日
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