众望布艺: 众望布艺第三届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-17 17:05:54
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证券代码:605003   证券简称:众望布艺        公告编号:2024-025
           众望布艺股份有限公司
        第三届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于
实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
  经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
  一、审议通过《关于设立境外子公司的议案》
  本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望
布艺关于设立境外子公司的公告》。
  二、审议通过《关于终止注销全资子公司的议案》
  本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望
布艺关于终止注销全资子公司的公告》。
  特此公告。
                           众望布艺股份有限公司董事会

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