证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-077
济南圣泉集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”
）
第九届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”
）于 2024 年
年 12 月 13 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会
应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐
一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金专户并签
订监管协议的议案》
根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、
业务规则及公司《募集资金管理制度》等相关规定，为规范公司首次
公开发行股票募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实
保护投资者的权益, 公司拟批准在中国工商银行股份有限公司章丘
支行增加公司首次公开发行股票募集资金专户供本次股票公开发行
募集资金存放使用，公司与中国工商银行股份有限公司章丘支行、中
信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该专
项账户仅作为募集资金存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用
途。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更注
册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需
提交股东大会审议。
特此公告。
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