证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-041
南京海辰药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对
第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至 2025 年 12 月 31 止，
本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议、公司第四届董事会第十八
次会议审议通过。
一、第一期员工持股计划的基本情况
一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018 年 3 月 15 日，公司召开
第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》。
公司第一期员工持股计划通过“西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划”
完成股票购买，截至 2018 年 3 月 26 日从二级市场累计买入公司股票
年度权益分派、2018 年度权益分派，第一期员工持股计划所持股票数量和成本
均价相应调整，调整后所持股票数量为 3,848,130 股。
第一期员工持股计划锁定期已于 2019 年 3 月 26 日届满。2019 年 12 月 31
日，公司召开第一期员工持股计划持有人会议及第三届董事会第五次会议，审
议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，将第一期员工持
股计划存续期延长一年至 2020 年 12 月 31 日止。2020 年 12 月 14 日，经第一
期员工持股计划持有人会议和公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司第
一期员工持股计划存续期继续延长一年，至 2021 年 12 月 31 日止，同时相应变
更资金来源、管理模式等要素。2021 年 12 月 14 日，经第一期员工持股计划持
有人会议和公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司第一期员工持股计
划存续期继续延长一年，至 2022 年 12 月 31 日止。2022 年 12 月 15 日，经第
一期员工持股计划持有人会议和公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司
第一期员工持股计划存续期继续延长一年，至 2023 年 12 月 31 日止。2023 年
会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期继续延长一年，至 2024 年 12
月 31 日止。
上述具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日、3 月 16 日、12 月 31 日，2020
年 1 月 1 日、12 月 14 日，2021 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 15 日及 2023 年
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已出售 2,759,400 股，占公
司总股本的 2.30%，剩余股票数量 1,088,730 股，占公司总股本的 0.91%。
第一期员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还
债务等情形。
二、第一期员工持股计划存续期延长的相关情况
根据公司《第一期员工持股计划草案（2020 年修订稿）》的相关规定，在
员工持股计划存续期届满前十天，经出席持有人会议的代表所持 2/3 以上份额
同意并提交董事会审议通过后，存续期可相应延长。公司 2018 年第一次临时股
东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，无需提交公司股东大会
审议。
考虑当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员
工持股计划的目的和激励作用，公司于近日召开第一期员工持股计划持有人会
议，经持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意，决定将公司第一期员工持股
计划的存续期延长至 2025 年 12 月 31 日止。同时，公司召开了第四届董事会第
十八次会议审议通过了上述事项。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公
司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止；如果届满前仍未出售股票，可
在届满前再次按照相关规定履行审议程序。
三、监事会审核意见
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，公司全体监事对公司本次员工持股计划延期发表审
核意见如下：
策程序合法、有效。
则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情
况。
及公司股票价值的判断，有利于公司的持续发展。
五、备查文件
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会
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