证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-048
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高
级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
剑勇先生，董事、副总经理章增华先生，董事、副总经理张勇先生，独立董
事杨峰先生因工作原因无法出席会议；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 173,888,105 99.7286 268,900 0.1542 204,200 0.1172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 173,733,245 99.6398 373,500 0.2142 254,460 0.1460
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 确 定
子公司申请银 ,880 00 00
行授信额度的
议案》
《关于公司及
子公司 2025 年 865,0 373,5 254,4
度担保预计的 20 00 60
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：朱芷琳、俞紫伊
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股
东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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