证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-074
新大洲控股股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
临时股东大会。
第五次临时会议于 2024 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3
日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记
日 2024 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
《新大洲控股股份有限公司股东会议事规
则》（修订稿）
《新大洲控股股份有限公司董事会议事规
则》（修订稿）
《新大洲控股股份有限公司监事会议事规
则》（修订稿）
关于为中航新大洲航空制造有限公司融资
提供担保暨关联交易的提案
本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、
《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次股东大会的提案 1.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00 需由出席股东大会的股东（包
括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
会上若有股东发言，请于 2024 年 12 月 31 日 15:30 前，将发言提纲提交公
司董事会秘书处。
室。
真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联 系 人：王焱女士
联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室
邮政编码：201103
联系电话：（021）61050135
传 真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数：
委托日期：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
备注（该列
打勾的栏
提案编号 提案名称 投票
目可以投
票）
非累积投票
同意 反对 弃权
提案
《新大洲控股股份有限公司股
东会议事规则》（修订稿）
《新大洲控股股份有限公司董
事会议事规则》（修订稿）
《新大洲控股股份有限公司监
事会议事规则》（修订稿）
关于为中航新大洲航空制造有
易的提案
说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投
票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，
三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有
权按自己的意见投票。
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