证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-082
宁波建工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼
公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 6.6632
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐
项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规
定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,427,537 95.2191 2,344,224 4.4264 187,700 0.3545
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,349,437 95.0716 2,404,724 4.5406 205,300 0.3878
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,336,337 95.0469 2,253,324 4.2548 369,800 0.6983
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,346,237 95.0656 2,406,724 4.5444 206,500 0.3900
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,190,637 94.7718 2,547,024 4.8093 221,800 0.4189
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,324,837 95.0252 2,245,924 4.2408 388,700 0.7340
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,285,337 94.9506 2,457,624 4.6405 216,500 0.4089
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,290,537 94.9604 2,306,224 4.3546 362,700 0.6850
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,358,237 95.0882 2,237,224 4.2244 364,000 0.6874
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,321,037 95.0180 2,256,424 4.2606 382,000 0.7214
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,377,737 95.1250 2,217,324 4.1868 364,400 0.6882
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,418,137 95.2013 2,176,924 4.1105 364,400 0.6882
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,419,937 95.2047 2,171,424 4.1001 368,100 0.6952
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,356,537 95.0850 2,234,824 4.2198 368,100 0.6952
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,319,537 95.0151 2,237,324 4.2245 402,600 0.7604
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,552,237 95.4545 2,179,324 4.1150 227,900 0.4305
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,313,937 95.0046 2,243,324 4.2359 402,200 0.7595
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,321,537 95.0189 2,387,524 4.5082 250,400 0.4729
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,258,247 94.8994 2,293,014 4.3297 408,200 0.7709
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,148,637 94.6924 2,402,324 4.5361 408,500 0.7715
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,069,837 94.5437 2,449,024 4.6243 440,600 0.8320
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,103,537 94.6073 2,430,324 4.5890 425,600 0.8037
和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,313,837 95.0044 2,238,424 4.2266 407,200 0.7690
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,317,037 95.0104 2,240,724 4.2310 401,700 0.7586
第十二条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,394,837 95.1573 2,171,024 4.0994 393,600 0.7433
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,336,737 95.0476 2,390,424 4.5136 232,300 0.4388
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,302,537 94.9830 2,266,624 4.2799 390,300 0.7371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,303,437 94.9847 2,264,424 4.2757 391,600 0.7396
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,388,937 95.1462 2,182,724 4.1214 387,800 0.7324
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,328,637 95.0323 2,236,624 4.2232 394,200 0.7445
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,390,837 95.1498 2,173,424 4.1039 395,200 0.7463
与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,390,537 95.1492 2,173,724 4.1045 395,200 0.7463
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,301,837 94.9817 2,269,914 4.2861 387,710 0.7322
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,331,537 95.0378 2,236,624 4.2232 391,300 0.7390
或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,237,847 94.8609 2,306,514 4.3552 415,100 0.7839
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,390,037 95.1483 2,160,224 4.0790 409,200 0.7727
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
份购买资产条件的议 37 3 4 2 5
案
买资产暨关联交易方
案的议案
——交易对方 37 0 4 6 4
——标的资产 37 2 4 2 6
—— 交易 价格 及定价 37 7 4 4 9
依据
——支付方式 37 3 4 1 6
—— 发行 股份 的种类 37 8 4 2 0
和面值
——发行方式 37 4 4 1 5
——发行对象 37 1 4 6 3
——发行价格 37 8 4 6 6
——发行数量 37 7 4 0 3
——上市地点 37 2 4 5 3
——锁定期 37 3 4 2 5
——过渡期损益安排 37 3 4 2 5
—— 滚存 未分 配利润 37 4 4 8 8
安排
——决议有效期 37 6 4 9 5
买资产暨关联交易报 37 9 4 3 8
告书（草案）》及其摘要
的议案
的《发行股份购买资产 37 9 4 2 9
协议》的议案
联交易的议案 47 1 4 5 4
整的议案 37 6 4 4 0
重大资产重组的议案 37 1 4 0 9
重组上市的议案 37 6 4 1 3
市公司重大资产重组 37 6 4 3 1
管理办法》第十一条和
第四十三条规定的议
案
息公布前股票价格波 37 8 4 4 8
动情况的议案
主体不存在《上市公司 37 0 4 3 7
监管指引第 7 号》第十
二条规定情形的议案
市公司监管指引第 9 37 9 4 7 4
号》第四条规定的议案
公司证券发行注册管 37 3 4 4 3
理办法》第十一条规定
的不得向特定对象发
行股票的情形的议案
月内购买、出售资产情 37 3 4 5 2
况的议案
定程序的完备性、合规 37 8 4 5 7
性及提交法律文件的
有效性的议案
保密措施及保密制度 37 8 4 2 0
的议案
关审计报告、备考审阅 37 1 4 7 2
报告和资产评估报告
的议案
性、评估假设前提的合 37 4 4 4 2
理性、评估方法与评估
目的相关性及评估定
价的公允性的议案
准控股股东免于发出 37 8 4 8 4
收购要约的议案
期回报及采取填补措 37 3 4 2 5
施的议案
在直接或间接有偿聘 47 4 4 8 8
请其他第三方机构或
个人的议案
权董事会及其授权人 37 3 4 1 6
士办理本次交易相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
易方案的议案》共有 15 项子议案，均已获通过。
《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
股东大会在表决 2024 年第二次临时股东大会全部议案时，公司控股股东宁波交
通投资集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：窦鹤年、黄晓泽
律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法
有效。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
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