证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-094
采纳科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通
知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12
月 13 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗
办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：吴雅
清女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
案》
在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的
现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更
多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
本次预计与关联方发生的关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，
符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损
害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易
而对关联方形成依赖。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。
同意提名史毛毛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司
法》《公司章程》等有关监事的任职规定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选监事的公告》。
《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代
表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结
合新公司法相关内容，决定对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《监事会议事规则》。
三、备查文件
特此公告。
采纳科技股份有限公司监事会
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