证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—036
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临
时会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，
实到董事 8 名，会议由董事冯凯先生主持。公司 3 名监事列席了会议。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议
案。鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职，为保证公司董事会良
好运作及经营决策顺利开展，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长及战
略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本议案审
议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议
案。鉴于董事靳文平先生已辞去董事、董事长等职务，根据《公司法》《公
司章程》的规定，现提名刘勇先生为董事候选人，其个人简历见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
该事项已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议
案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关
于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第十届董事会第三次临时会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
附：
公司董事候选人个人简历
刘勇先生，汉族，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任西安
饮食股份有限公司副总经理、财务总监、董事；西安旅游股份有限公司董
事、副总经理、董事会秘书；西安秦岭朱雀太平国家森林公园党委副书记、
总经理；西安旅游集团有限责任公司总经理助理、投资策划部经理；现任
西安旅游集团有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席。
刘勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他
持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的
情形，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作
备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的
相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职条
件。
首页
微信公众号
证券之星APP
