中信建投证券股份有限公司
关于株洲冶炼集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）
作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“上市公司”、“公
司”）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山
有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00%股权、湖南湘投金
冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司
资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团 2025 年度日常关联交
易预计事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易概述
株洲冶炼集团股份有限公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《株
洲冶炼集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称
“本议案”），关联董事已按照有关规定回避表决。根据《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项尚须获得公
司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度日常关联交易预计的实际执行情况如下表所示：
单位：万元
关联交易类 2024 年预计金
关联人 实际发生金额 生金额差异较大的
别 额
（未经审计） 原因
关联交易类 2024 年预计金
关联人 实际发生金额 生金额差异较大的
别 额
（未经审计） 原因
自身实际需求和市
湖南有色黄沙坪矿 场行情变化等原因
业有限公司 导致成交量有所减
少
自身实际需求和市
五矿有色金属股份 场行情变化等原因
有限公司 导致成交量有所减
少
自身实际需求和市
五矿有色金属（上 场行情变化等原因
海）有限公司 导致成交量有所减
少
向关联人采
北欧金属矿产有限 部 分 业 务 将 在 12
购产品、商 78,000.00 67,745.91
公司 月开展
品
锡矿山闪星锑业有
限责任公司（含下属 2,163.00 1,679.74 -
企业）
自身实际需求和市
五矿铜业（湖南）有 场行情变化等原因
限公司 导致成交量有所减
少
衡阳水口山金信铅 部 分 业 务 将 在 12
业有限责任公司 月开展
五矿铝业有限公司 10,000.00 10,254.97 -
小计 490,363.00 404,233.78
公司营销策略及市
五矿有色金属股份
有限公司
交量减少
公司营销策略及市
五矿有色金属（上
海）有限公司
交量减少
公司营销策略及市
北欧金属矿产有限
公司
交量减少
向关联人销 五矿铜业（湖南）有 部 分 业 务 将 在 12
售产品及劳 限公司 月开展
务 公司营销策略及市
衡阳水口山金信铅
业有限责任公司
交量减少
五矿铍业股份有限 需求变化导致成交
公司 量减少
锡矿山闪星锑业有
限责任公司（含下属 800.00 - 公司营销策略调整
企业）
湖南有色国贸有限
公司
关联交易类 2024 年预计金
关联人 实际发生金额 生金额差异较大的
别 额
（未经审计） 原因
小计 290,455.00 190,663.50
株洲冶炼集团有限
接受关联人 1,100.00 809.94 -
责任公司
提供的租赁
小计 1,100.00 809.94
中国恩菲工程技术
接受关联人 有限公司
提供的工程 五矿二十三冶建设
类服务（含 集团有限公司（含下 370.00 130.82 -
维修） 属企业）
小计 7,370.00 231.76
湖南有色物业管理
接受关联人 785.00 511.39 -
有限公司
提供的劳务
小计 785.00 511.39
湖南有色金属控股
接受关联人 集团有限公司
提供的贷款 株洲冶炼集团有限
（含借款） 责任公司
小计 219,660.00 172,040.67
湖南有色金属控股
接受关联人 50,200.00 36,731.16 担保型贷款减少
集团有限公司
提供的担保
小计 50,200.00 36,731.16
合计 1,059,933.00 805,222.20
上市公司在关联方五矿集团财务有限责任公司存款及利息情况如下：
单位：万元
关联交易类别 2024 年预计金额
实际发生金额（未经审计）
在关联人的财务公司日最高存款余额 150,000.00 83,284.06
在关联人的财务公司利息收入 1,300.00 278.57
在关联人的财务公司贷款额 80,000.00 50,000.00
在关联人的财务公司利息支出 1,600.00 648.92
（三）2025 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类
关联人 本次预计金额 实际发生金额 2024 年实际发生金
别
（未经审计） 额差异较大的原因
湖南有色黄沙坪矿业
有限公司
五矿有色金属股份有 原料市场化采购结
限公司 构调整
五矿有色金属（上海） 原料市场化采购结
有限公司 构调整
北欧金属矿产有限公 原料市场化采购结
司 构调整
向关联人采
锡矿山闪星锑业有限
购产品、商 原料市场化采购结
责任公司（含下属企 6,680.00 1,679.74
品 构调整
业）
五矿铜业（湖南）有 采购需求增加及预
限公司 计价格上涨
衡阳水口山金信铅业
有限责任公司
五矿铝业有限公司 14,504.00 10,254.97 采购需求增加
小计 631,717.00 404,233.77
五矿有色金属股份有 市场化销售结构调
限公司 整
五矿有色金属（上海） 市场化销售结构调
有限公司 整
中国矿产有限责任公 市场化销售结构调
司 整
北欧金属矿产有限公 市场化销售结构调
司 整
向关联人销 五矿铜业（湖南）有 预计价格上涨及产
售产品及劳 限公司 77,800.00 58,318.27
品结构调整
务 衡阳水口山金信铅业 预计价格上涨及产
有限责任公司 品结构调整
五矿铍业股份有限公
司
锡矿山闪星锑业有限
市场化销售结构调
责任公司（含下属企 9,000.00 -
整
业）
小计 295,400.00 190,663.50
株洲冶炼集团有限责
接受关联人 任公司 1,600.00 809.94 -
提供的租赁
小计 1,600.00 809.94
接受关联人 中国恩菲工程技术有
提供的工程 限公司
类服务（含
小计 6,500.00 100.94
维修）
接受关联人 五矿物流广东有限公 市场化运输方式调
提供的服务 司 整
关联交易类
关联人 本次预计金额 实际发生金额 2024 年实际发生金
别
（未经审计） 额差异较大的原因
小计 8,000.00 -
湖南有色金属控股集
接受关联人 团有限公司
提供的贷款 株洲冶炼集团有限责
（含借款） 任公司
小计 181,158.00 172,040.67
合计 1,124,375.00 767,848.82
上市公司在关联方五矿集团财务有限责任公司存款、贷款及利息情况如下：
单位：万元
关联交易类别 2025 年预计金额 2024 年 1-11 月
实际发生金额（未经审计）
在关联人的财务公司日最高存款余额 150,000.00 83,284.06
在关联人的财务公司利息收入 500.00 278.57
在关联人的财务公司贷款额 50,000.00 50,000.00
在关联人的财务公司利息支出 1,300.00 648.92
款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。
由于交易双方均为公司实际控制人中国五矿集团有限公司所控制的公司，上
述交易构成了公司的日常关联交易。
本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：翁祖亮
注册地址：北京市海淀区三里河路五号
注册资本：人民币壹佰零贰亿元整
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新
能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投
资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑
相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶
金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、
设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设
备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房
地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展
示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术
交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司实际控制人
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张永忠
注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人一村
注册资本：人民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元
经营范围：矿产资源采选、勘查、销售、测绘服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿
集团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：徐基清
注册地址：北京市海淀区三里河路五号
注册资本：人民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整
经营范围：许可项目：许可项目:期货业务。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目:货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张长海
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-823
室
注册资本：贰亿元整
经营范围：一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属
及合金材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油
制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；日用玻璃
制品销售；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
煤炭及制品销售；电力电子元器件销售；纸浆销售；食用农产品批发；五金产品
批发；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；离岸贸易经营。（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品经营。（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于
公司的关联法人
企业类型：有限公司
总经理：李洪钟
注册地址：Arenav?gen 41,16tr 121 77 JOHANNESHOV，Stockholm
注册资本：100 万瑞典克朗；经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的
国际贸易
关联关系：北欧金属矿产有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有
限公司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李加生
注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会
注册资本：人民币壹拾捌亿贰仟零捌拾肆万捌仟壹佰元整
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服
务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；
装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险
货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种
设备制造；食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：锡矿山闪星锑业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五
矿集团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：彭曙光
注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟壹佰壹拾肆万壹仟元整
注册地址：湖南省常宁市水口山镇
经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、
精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭
批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣
料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金
属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需
机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动）
关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：阳耀子
注册资本：人民币贰亿捌仟叁佰万元整
注册地址：常宁市水口山镇
经营范围：二类机动车维修；印刷（含商标、图书、报刊）；汽车货运；电
铅、氧气、乙炔供应有色金属冶炼、加工销售；经营政策允许的有色矿产品、金
属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品；合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回
收、冶炼、销售；机电维修、机械维修、金属切削、工具制造、冷作；建筑防腐
材料、防腐工程；门面租赁；服装制造销售、劳动防护用品采购制造销售；编织
袋生产销售；润滑油销售；压缩气体和液化气体（乙炔溶于介质的、氧压缩的、
氮压缩的、氩压缩的、二氧化碳压缩的）
（危险化学品经营许可证有效期:2018
年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 29 日）；鉴证咨询服务（不含金融、证券、期货及
投融资中介服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；化验检测；废旧物资回收、生
产、销售；炉料回收利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司与公司的实际控制人均为中国
五矿集团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王学军
注册资本：贰拾叁亿捌仟万元
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号
经营范围：氧化铝和电解铝以及副产品的生产、销售；进出口业务；氧化铝
和电解铝及副产品的批发业务；工程技术服务。（企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：五矿铝业有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公
司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李爱坤
注册资本：玖亿元
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工
不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标
工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务
人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外
埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工
产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；
金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；
仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租
赁）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中国矿产有限责任公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有
限公司，属于公司的关联法人
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王松林
注册资本：伍仟伍佰壹拾万元整
注册地址：湖南省长沙市望城区乌山街道桃园路 9 号
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目:稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属
合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；选矿（除稀土、放
射性矿产、钨）；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；特种陶瓷制品制
造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；
非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于
公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘朗明
注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号
注册资本：人民币捌亿柒仟玖佰陆拾叄万捌仟元整
经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；本公司自产产品及
技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；“三
来一补”业务；有色金属期货业务和对外投资；房屋、场地、设备租赁业务。（上
述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：株洲冶炼集团有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：郭显安
注册资本：捌佰万元整
注册地址：广州市越秀区麓景路 7 号第 17 层
经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批
发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；
金属制品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；船舶租赁；国际
船舶代理；无船承运业务；铁路运输辅助活动；成品油仓储（不含危险化学品）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；港
口货物装卸搬运活动；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路
国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；
国内货物运输代理；报关业务；道路货物运输（网络货运）
关联关系：五矿物流广东有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有
限公司，属于公司的关联法人
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵志顺
注册地址：长沙市天心区劳动西路 290 号
注册资本：人民币壹佰伍拾伍亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整
经营范围：国家授权范围内的资产经营；以自有合法资产进行有色金属矿山
方面的投资以及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放
贷款等国家金融监管及财政信用业务）；有色金属产品的生产、销售及相关技术
服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：湖南有色金属控股集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五
矿集团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘诚
注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号
注册资本：人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工
程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；
设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开
发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产
品。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售化工产品依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中国恩菲工程技术有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集
团有限公司，属于公司的关联法人
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：董甦
注册资本：人民币叁拾伍亿元整
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236（双）
C106；经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于
公司的关联法人
（二）履约能力分析
公司与上述关联法人日常关联交易的主要内容是向关联方购买铅精矿、锌精
矿、锌锭、铝锭、阳极泥、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等；同时
向关联方销售锌产品、贵金属、金精矿、冰铜、硫酸等产品。交易对方均属具有
相应资质、资信较高，且生产经营稳定、财务状况良好，具备较强的履约能力；
购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法
律保障。在资金方面，相关方就委托贷款等关联交易签署了协议或合同，严格遵
守相关法律法规。
三、关联交易主要内容与定价政策
（一）主要内容
签署方的名称：详见上表。
签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。
签署日期：按购销业务发生的时间，分期分别签署。
数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量
控制。
交易标的：铅精矿、锌精矿、铝锭、阳极泥、辅材、锌及锌合金、贵金属、
金精矿、冰铜、硫酸、工程及劳务、资金支持等。
交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。
交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。
合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同生效时间：合同约定的生效时间。
合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行
期限内。
其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国民法典》，双方在交易过程中不
得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国民法典》
及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
根据国家金融市场情况，结合公司财务状况，根据公司 2025 年度的生产经
营需要，拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款等资金支持，
总额度不超过人民币 17.80 亿元，其中：永续性委托贷款 15 亿，资金利率依据
协议约定。
接受上述资金支持的期限及金额，根据公司实际需要确定。
（二）定价政策
公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均为满足生
产经营需要的日常关联交易，公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平
公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场化公正、合理的原则，保证不损害
公司及股东的利益。价格、费用以市场公允价格为基础，具体定价方式上，双方
根据市场价格变化情况对关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易是公司业务发展需要，有利于资源共享，发挥协同效应，促进
优势互补。上述关联交易内容公平、合理，程序合法有效，不会对公司未来财务
状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。上述关联交易不会损害公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联
方形成依赖。
五、关联交易的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《株洲冶炼集团股份有限公司关于
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了独立董事专门会议，对本次公司增加 2025 年度日常关
联交易预计额度事项进行了审议，独立董事认为：
公司预计的 2025 年度日常关联交易，符合公司业务发展实际情况和生产经
营需要，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，交易结
算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损害公司及中小股东利益
的行为，不影响公司独立性。该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营
成果无不利影响，也不会因此对关联方形成依赖。
同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审计委员审核意见
公司董事会审计委员会对本次公司2025年度日常关联交易预计事项进行了
审阅核查，并发表以下审核意见：
公司2025年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营业务需要，关
联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易价格亦将严格遵循市场公允价
结算，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，
也不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
同意将该议案提交公司董事会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项已
经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过并发表了
同意的审核意见，董事会审计委员会发表了同意的审核意见，公司所履行决策程
序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对株冶集团 2025 年
度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
