证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-73 号
金健米业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省
常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等：
本次股东大会由董事会召集，因工作调整原因，公司原董事长苏臻
先生已于 2024 年 11 月 27 日辞去在公司担任的所有职务，故公司全体董
事推举独立董事凌志雄先生主持本次会议，会议采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司
章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况：
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于增补帅富成先生为公
司第九届董事会董事。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：廖青云、徐秋月
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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