证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－079
上海海利生物技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于
际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公
司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下，同意使用总额不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买商业银行、证券公
司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品，投资
期限一年，自本次董事会审议通过之日起计算。前述资金额度可循环使用，并授
权公司管理层行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详
见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司
使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
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