股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：2024-068
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 12 月 10 日以电子文
档方式送达。
（三）本次董事会于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
议案》；
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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