证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-148
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式
于 2024 年 12 月 15 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决
的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关
联交易的议案》
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资
助暨关联交易的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审
议。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
为助力疏附县不断巩固和扩大脱贫成效，董事会同意公司控股子公司北京神
州数码云科信息技术有限公司与疏附县人民政府、中国电信集团有限公司签订协
议，向疏附县人民政府捐赠资金 10 万元。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数
码集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月十六日
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