张家港中环海陆高端装备股份有限公司
一、会议召开情况
事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头等方式
向全体董事送达，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，公
允合理地发表独立审计意见，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公
正地反映了公司财务状况及经营成果，有利于公司及股东尤其是中小股东利益。
本事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们一致同意聘请中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
经核查，本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情
况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募
投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延
期事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
（以下无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立
董事专门会议第三次会议决议》签字页)
委员签字：
于劲松 张惠雅 厉治
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