海南矿业股份有限公司董事会
关于本次相关交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条情形的说明
海南矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过向海南域宁锆钛控股股
份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston
Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现
金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以
及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行
股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资
产重组》第三十条的规定，本公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与
任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明：
截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉
嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近
司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资
产重组的情形。
特此说明。
海南矿业股份有限公司董事会
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