证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-093
北京福石控股发展股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事王子豪先生的书面辞职报告。王子豪先生其因个人原因，申请辞去
公司董事职务，辞职后，王子豪先生不再担任公司任何职务。
王子豪先生的原定任期至2026年12月14日，根据《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，王子豪先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不
会影响公司的正常运行，王子豪先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。
截至本公告日，王子豪先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。王子豪先生在担任公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽职，公司董事会
对王子豪先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！
经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2024年12月15日召开的
第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》，提名朱迪女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自公
司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，朱迪女士简历详见附件。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会
附件：朱迪女士简历：
朱迪女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。于2013
年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京中石伟业科技股份有
限公司证券事务代表、证券部经理；2018年4月加入公司，后任公司证券事务代
表、证券事务总监等职务。
截至本公告披露日，朱迪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管
理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
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