曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅编号：临 2024-072
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况请参见公司关于续聘
会计师事务所的公告（编号：临 2024-074）。
详细情况请参见公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（编号：临
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会