南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会独立董事第十五次专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董
事第十五次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十三次会议审
议的相关议案发表审核意见如下：
一、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的审
核意见
经审核，我们一致认为：
公司使用闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，
有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资
金的保值增值，保障公司股东的利益，且不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制
度》等相关规定。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲置募集
资金和不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理。
二、《关于对控股子公司减资的议案》的审核意见
经审核，我们一致认为：
公司本次对控股子公司定向减资事项，系股东方协商一致后作出的安排，交
易事项符合公司整体战略规划和业务发展的需要，本次定向减资交易定价以标的
公司经审计的净资产作为基础，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形，不会影响公司独立性，不存在影响公司持续经营能力、财务状
况、经营成果等情形。上述交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合
法有效。
因此，我们一致同意本次对控股子公司定向减资交易事项的实施，并将该议
案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第十五次
专门会议审核意见》之签字页）
独立董事签字：
乔 久 华 沈 义
刘 畅
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