证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―063
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司董事会于2024年12月13日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
和公司章程相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
以 上 提 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 、第 九 届 董 事 会 第 三
十 七 次 会 议 审 议 通 过 ，提 案 相 关 内 容 详 见 2024年 10月 30日 、12月 14日 信 息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
特别提示：
本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复
印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东
单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或信函方式于规定登记
时间内进行登记，电子邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
信 函 请 寄 以 下 地 址 ： 广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董
事会办公室。（邮编：518057）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 1:00-3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 12 月 30 日下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会具体审议事项
的委托投票指示如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投 意 对 权
票
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印
章。）
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