深桑达A: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-12-13 22:15:59
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证券代码:000032         证券简称:深桑达A             公告编号:2024―063
               深圳市桑达实业股份有限公司
    关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
   公司董事会于2024年12月13日召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了
《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
和公司章程相关规定。
 (1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 30 日(星期一)下午 2:30。
 (2)网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 12 月
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
   于股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
                                                     备注
   提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                   目可以投票
   以 上 提 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 、第 九 届 董 事 会 第 三
十 七 次 会 议 审 议 通 过 ,提 案 相 关 内 容 详 见 2024年 10月 30日 、12月 14日 信 息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
   特别提示:
   本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)。
   三、会议登记事项
   (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;
委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复
印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件 2)。
  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办
理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东
单位营业执照复印件办理登记手续。
  (3)异地股东凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或信函方式于规定登记
时间内进行登记,电子邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
   信 函 请 寄 以 下 地 址 : 广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董
事会办公室。(邮编:518057)
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1)
  五、其它事项
  (1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
  (2)邮政编码:518057
  (3)联系电话:0755-86316073
  (4)邮箱:sed@sedind.com
  (5)联系人:朱晨星
程按当日通知进行。
  六、备查文件
特此公告。
                    深圳市桑达实业股份有限公司
                          董事会
   附件 1:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会提案采用非累积投票制,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 1:00-3:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 12 月 30 日下午 3:00。
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                       授权委托书
   兹委托          先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
   本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会具体审议事项
的委托投票指示如下:
                                        备注
 提案                                          同   反   弃
                  提案名称              该列打勾的
 编码                                 栏目可以投    意   对   权
                                      票
  说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名(名称):                      受托人姓名:
委托人身份证号码:                       受托人身份证号码:
委托人持股数量:                        受托人签字(盖章):
委托人股东账户:                        有效期限:
委托人/法人代表签名(盖章):
委托日期:
(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印
章。)

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