河北华通线缆集团股份有限公司
会议资料
中国·河北唐山
河北华通线缆集团股份有限公司
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法
权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、
《河北华通线缆集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事
规则》等规定，特制定本须知：
一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。
二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股
东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格。
股东现场登记时间为 2024 年 12 月 20 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地
点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼
证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方
式表决，并可在股东会上发言或提出质询。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股
东会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安
排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会
主持人许可后方可进行。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统
筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东
会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
四、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次
股东会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无
效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统
计表决结果。
六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请
关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
河北华通线缆集团股份有限公司
一、会议相关时间
现场会议时间：2024 年 12 月 23 日下午 14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2024 年 12 月 23 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日：2024 年 12 月 16 日
二、现场会议地点
河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层大会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议出席对象
公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
六、会议议程
（1）《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
七、会议其他事项
表决票上签名。
决结果。
具法律意见。
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议案表决具体办法
一、本次临时股东会将对以下议案进行表决：
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
出的票数；
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、
“╳”和“○”
方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。
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议案一：
《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称“理研华通”）是河北华通线缆集团
股份有限公司（以下简称“公司”）与理研电线株式会社共同投资设立的中外合资公
司，其中公司持股 49%，理研电线株式会社持股 51%。根据 2011 年 7 月公司与理研电
线株式会社签署的《合资合同书》，在理研华通流动资金不足时，合资双方向理研华
通提供资金或融资支持。
公司享有理研华通 49%股权对应的股东权利，且公司董事张文勇先生担任理研华
通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，理研华通
为公司董事担任董事、高管的公司，为公司的关联方。
在不影响正常生产经营的情况下，为降低理研华通融资成本，根据理研华通资金
需求情况，理研电线株式会社和公司将根据各自持股比例为理研华通提供借款。公司
拟按持股比例为理研华通提供借款金额不超过人民币 2,000 万元，按不低于同类业务
同期银行贷款基准利率与理研华通结算资金占用费。本次借款在额度内可循环使用。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华通线缆
关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号 2024-107）。
以上议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第四次
会议及第四届监事会第四次会议审议通过并向股东会申请提交，现提请各位股东及股
东代表予以审议。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
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