证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-24
沙河实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届监事会第八
次会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
司 2024 年度财务审计机构的议案》
公司监事会对聘请公司 2024 年度审计机构事项进行了认真审核，
意见如下：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规、国资监
管和《公司章程》的有关规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对
公司财务状况进行审计。因此，监事会同意董事会关于聘请安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，
聘期一年，报酬为人民币 50 万元。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-25）
。
司 2024 年度内控审计机构的议案》
同意董事会关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 20 万元。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-25）
。
上述议案 1 和议案 2，共计两项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会
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