证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-093
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7
日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
事的议案》
董事会于近日收到非独立董事许沭华先生辞去董事职务的报告，许沭华先生
因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，辞去董事职务后仍担任公司
总工程师。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续
高效运作，董事会提名杨欢先生为第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东
大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。
该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
简历见附件。
公司定于2024年12月30日(周一)下午14:00在公司研发大楼会议室召开2024
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第二次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
附件：
杨欢先生简历：
杨欢：男，1988年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，国际贸易专
业。历任中冶赛迪上海工程技术有限公司咨询部分析师、安徽省金融资产有限责
任公司风控部风控经理、安徽省投资集团控股有限公司中安研究院主管，现任芜
湖铁元投资有限公司董事、安徽省铁路发展基金股份有限公司研究发展部副总经
理（主持工作）。
截至2024年12月13日，杨欢先生不持有本公司股份，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得
担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人。杨欢先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律、法规和规范要求的任职条件。
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