恒光股份: 第五届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：301118 证券简称：恒光股份公告编号：2024-085
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 12 月 12 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过专人、电子
邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事和高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会审慎研究认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应
有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次变更会
计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。
经审议，公司决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。
三、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会

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