证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-085
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临
时会议，于2024年12月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2024年12月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞
熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9
名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先
生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于不
向下修正“尚荣转债”转股价格的公告》。
二、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议
案》
鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品
有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向建设银行合
肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高不超过人民币壹仟贰佰万元
整（￥12,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批
为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款
池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款
额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业
务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医
疗以其自有土地、房产进行抵押担保。
当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信
额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资
产抵押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议
案》
因生产经营需要，公司控股子公司普尔德医疗继续向中国浙商银行股份有限
公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整
（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；
上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、
银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下
发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的
约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自
有土地、房产进行抵押担保。
当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信
额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资
产抵押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
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