证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-082
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出，并于2024年12月13日以
通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应
到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
董事会认为：2023 年度担任公司审计机构的大华会计师事务所（特殊普通
合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了
公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期为 2024 年第三次临时股
东大会审议通过之日起生效，有效期壹年。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露
的公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024
年第三次临时股东大会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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