湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会 2024 年第四次
独立董事专门会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯表决方式召
开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通
知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》和
公司《独立董事工作制度》等相关规定。
经与会独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过了《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易
的议案》
经审议，本次公司向间接控股股东借款能够有效解决湘邮科技的
融资需求，体现了公司间接控股股东对公司业务发展的大力支持，既
有利于补充公司流动资金改善公司资金结构，降低融资成本，同时也
有利于公司的业务发展。本次借款利率根据实际贷款天数按照不高于
中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）
，符合市场行情。本次
借款无需公司提供抵押或担保，不存在损害公司及其他股东，特别是
中小股东和非关联股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体
独立董事一致同意该项议案，并同意将本议案提交公司第八届董事会
第二十一次会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：
张宏亮 魏先华 王定健
二〇二四年十二月八日
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