会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

股票简称：会稽山股票代码：601579 编号：临 2024-030
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议
于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。
本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会
议审议并通过了如下决议：
二、董事会审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详
见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信
息内部报告制度（2024 年 12 月制订）》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
董事会同意于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二四年十二月十四日

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