证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-052
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日上午在山东省
济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。
（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延
期履行的议案》
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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司控股股
东避免同业竞争承诺延期履行。
同意将该议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份
有限公司关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》
（2024-053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。
（二）审议通过了《关于转让东营胜动股权投资合伙企业(有
限合伙)份额暨退出合伙企业的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司将其持
有的东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“胜动合
伙”
）29.9252%份额及其全部权益以 22,179.34 万元转让给水发
东方（青岛）国际贸易有限公司。本次转让完成后，公司将不再
持有胜动合伙份额。同意将该议案提请股东大会审议，关联股东
需回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水
发派思燃气股份有限公司关于转让东营胜动股权投资合伙企业
(有限合伙)份额暨退出合伙企业的关联交易公告》（2024-054）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱先
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磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。
（三）审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 同 意 增 加 一 项
日常关联交易预计，公司全资子公司山东胜动燃气综合利用有限
责任公司向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司采购发
电、发动机组，预计金额 2000 万元。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于新增日常
关联交易预计的公告》（2024-055）。
本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东
大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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