证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-041
巨轮智能装备股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会第十六次会议于2024年12月13日审议通过了《关于提请召
开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024年12月30日下午3:00
（2）网络投票时间为：2024年12月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件 2）
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
办公楼一楼视听会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见
（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执
照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券
账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面
授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于下述时间登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）联系人：江绵
（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
（3）电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com
（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来
函请在信封注明“股东大会”字样。
（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年十二月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日（现场股东大会召开当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限
公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（个人）承担。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
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