证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-137
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为
临时董事会。
会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位董事。
本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需求，保证业务的
顺利开展，董事会同意公司统筹安排公司及控股子（孙）公司对外担保事项，预
计公司及控股子（孙）公司 2025 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过
人民币 20 亿元（或等值外币）。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担
保额度范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议及文件。
上述担保额度的期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，该担保
额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及控股子公司在
额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立银行承兑汇
票、信用证、保函、贸易融资等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为
准）。综合授信额度有效期为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在
授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
本次对控股子公司增资是从公司实际情况出发，基于战略规划和经营发展
的需要做出的决策，符合公司的发展战略。本次增资完成后，不会导致公司合并
报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东大会审议
的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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