金开新能源股份有限公司
第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届
董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以非现
场形式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独
立董事管理办法》
《金开新能源股份有限公司章程》等有关规
定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交公
司第十一届第四次董事会的部分议案进行了会前审核并发
表审核意见，具体如下：
一、《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的
议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《金开新能源股份有
限公司章程》等有关规定，公司全体独立董事对本议案进行
了认真审阅，并发表了如下的审核意见：
我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服
务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未
取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵
事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法
律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会
审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此决议。
独立董事：寇日明、秦海岩、刘澜飚
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