证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-088
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的
通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议
由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去
公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的
三分之一。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行审核并征求其同意
后，公司董事会提名范彧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东
大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意《江苏武进不锈股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有
限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
同意《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有
限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，同意公司使用自有资金
不超过 7,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，
资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提
请股东大会授权公司经营管理层，根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相
关业务。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期
保值业务的公告》（公告编号：2024-090）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司于 2025 年 1 月 3 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有
限关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日
附简历：
苏正气浩然律师事务所专职律师；2021年1月至今，任江苏博爱星律师事务所专
职律师。
范彧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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