证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-038
巨轮智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
谢创鸿先生、吴友武、曾旭钊先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生，独立董事姚
树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和
国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
刘建强先生列席了本次会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
计师事务所的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2024 年第二次临时股东大会由董事会负责召集，定于 2024 年 12 月 30
日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第八届董事会第
十六次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登
于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年十二月十四日
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